Hoe kunnen banken, toezichthouders en andere partijen in de keten financiële criminaliteit effectief tegengaan, zonder door te slaan in controles, klantbelasting of inefficiëntie?
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast staat proportionaliteit binnen het AML-domein centraal. Te gast zijn Willem Schudel van De Nederlandsche Bank, Jaap van der Molen van ABN AMRO en Marit Hoegen van Deloitte.
Wat betekent proportionaliteit in de praktijk? Hoe maak je keuzes in het grijze gebied tussen risico’s beperken en klanten werkbaar bedienen? Waarom vraagt risk-based werken juist ook om durf, vertrouwen en professional judgment? En hoe kijken banken en toezichthouders naar fouten, innovatie en het risico om dingen te missen?
Ook bespreken de gasten de samenwerking tussen banken, toezichthouders en publieke partijen, de impact van Europese wetgeving zoals de AMLR en AMLA en de vraag of witwassen via banken daadwerkelijk moeilijker is geworden.
Tot slot gaat het over de toekomst van AML in Nederland en Europa. Wat maakt de Nederlandse aanpak bijzonder? Waar liggen nog kansen? En hoe zorgen we ervoor dat proportionaliteit niet alleen minder lasten oplevert, maar ook een effectiever systeem?
***
—> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via Linkedin.
—> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.
–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden: Willem Schudel, Jaap van der Molen & Marit Hoegen (transcript)
