AML Listen, Learn & Connect
Ontdek je professionele horizon tijdens de peer-to-peer learning van Leaders in Finance Academy. Samen met AML-vakgenoten van diverse organisaties deel je kennis, reflecteer je op je dagelijkse praktijk en ontdek je hoe jouw werk bijdraagt aan de totale AML-keten. Met gastsprekers van o.a. FIU, Politie, NVB.
Crypto
Verdiep je je in de wereld van crypto-gerelateerde financiële criminaliteit. In deze casusgedreven training werk je met een realistische witwascasus en leer je hoe criminelen cryptocurrency inzetten voor witwaspraktijken. Je onderzoekt stap voor stap hoe je deze risico’s kunt signaleren, voorkomen en onderzoeken.
Trade-based Money Laundering
Trade Based Money Laundering (TBML) is een van de meest complexe vormen van witwassen. In deze interactieve, casusgedreven training verdiep je je in de belangrijkste TBML-typologieën en motieven. En je leert je hoe klant-, product- en transactieprofielen samenhangen met handelsstromen, documenten en red flags.
Sancties
Sanctiewetgeving wordt steeds complexer en speelt een sleutelrol in de bestrijding van financieel‑economische criminaliteit. In deze interactieve peer-to-peer training verdiep je je in de praktische toepassing van sanctieregels aan de hand van actuele casuïstiek. We gaan in op het omzeilen van sancties, dual‑use goederen, grijze gebieden en de laatste ontwikkelingen.
AMLA & AMLR
De komst van AMLA en AMLR verandert het Europese anti-witwaslandschap fundamenteel. Deze training helpt je begrijpen wat de nieuwe regels betekenen voor jouw organisatie, hoe Europese harmonisatie én interpretatieverschillen uitwerken in de praktijk, op basis van de meest recente AMLA-guidance en AMLR-materialen.
AML Actualiteitenmiddag
Financial Economic Crime-professionals staan midden in een krachtenveld dat razendsnel blijven veranderen. In deze actualiteitenmiddag brengen we FEC-professionals samen om met experts actualiteiten te verdiepen én kennis en inzichten met elkaar uit te wisselen. Samenwerking met VU Amsterdam en DSI.
