Zoeken
Zoeken

Anti Money Laundering Nieuw

Leaders in Finance Academy

Bestel een podcastserie
Download de podcastapp
Bestel een podcastserie
Download de podcastapp

Sprekers

Wim Mijs
European Banking Federation
Tim Hendriks
Brunel / Insigner Gilissen
Tom Loonen
VU
Edwin Tietzel
ABN AMRO
Helène Erftemeijer
NVB
Jaap van der Molen
ABN AMRO
Miquel Gijsen
AMLC / FIOD
Marc Kemper
Politie
Nathan Oostindjer
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Richard Nieraeth
Dukers & Baelemans
Wouter Laumans
Misdaadjournalist
Hennie Verbeek
FIU
Marianne Schwan
Deloitte
Steffie Schwillens
DNB
Robin de Jongh
Rabobank
Mark van Driel
Openbaar Ministerie
Diana Hamidzai
Ministerie van Financïen
Lieke Hölscher
Rabobank

Inhoud van de serie

In deze educatieve podcastserie geven diverse sprekers uit de AML keten – waaronder professionals van banken, politie, FIU, FIOD, Ministerie van Financiën, OM en een misdaadverslaggever – een gedetailleerd beeld van de werking van de AML keten en alle aspecten die daarbij komen kijken. 
 
In deze audioreis van zeven afleveringen wordt jouw AML horizon verbreed en krijg je inzicht in actuele thema’s en praktijkvoorbeelden die voor jou relevant zijn.
 
 
Aflleveringen:
  • Aflevering 1 AML keten
  • Aflevering 2 Witwasrisico’s
  • Aflevering 3 AML Analist
  • Aflevering 4 Risk based approach / industry baselines
  • Aflevering 5 Sancties
  • Aflevering 6 AI/Tech
  • Aflevering 7 Europese ontwikkelingen
 
Eerste reacties van luisteraars
“De podcast serie geeft een breed inzicht in verschillende onderwerpen die met witwassen te maken hebben, van de AML-keten tot het werk van een analist en hoe risk based werken in deze keten eruit zou kunnen zien. De bijdragen van de vele geïnterviewden uit het werkveld, zorgen voor de link naar de praktijk en maken deze serie daardoor zeer interessant.”, Janet Nijsten-Schouten (TMNL)
 
“Ik heb de podcastserie als ontzettend interessant en leerzaam ervaren, omdat er personen vanuit verschillende personen/instanties binnen de FEC- keten worden geïnterviewd en zowel hun ervaringen als meningen delen. Hierdoor heb ik een duidelijk beeld gekregen over hoe onderlinge instellingen met elkaar samenwerken en hoe bijvoorbeeld een AML melding van een FEC analist kan leiden tot het oprollen van een crimineel netwerk oftewel hoe meerdere losse puzzelstukje kan leiden tot het compleet maken van een puzzel (lees oprollen van een crimineel netwerk)”. Arjan van den Heuvel (Senior FEC analist Rabobank).

Trailer

Kennispartners

Deze educatieve podcastserie is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende kennispartners: Brunel, Dukers & Baelemans en Deloitte.

Brunel ondersteunt opdrachtgevers met flexibele en duurzame personeelsoplossingen. Dit doen we door de juiste specialisten te selecteren die passen bij de uitdagende projecten van onze klanten. Dankzij ons uitgebreide netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en vakspecialisten, garanderen we altijd een geschikte match.
Eén van de vakgebieden waarin we ons specialiseren is Finance & Risk. We helpen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen bij het vinden van de juiste professionals op het gebied van financiën en risicobeheer.
Daarnaast zorgen we ervoor dat onze specialisten blijven groeien door opleidingsprogramma’s te ontwikkelen, events te organiseren en verbinding te faciliteren. We brengen specialisten, opdrachtgevers en opleidingsinstituten bij elkaar om specifieke vakkennis verder te ontwikkelen, elkaar te informeren over innovaties in het werkveld en ideeën uit te wisselen.

Dukers & Baelemans is een opleidingsinstituut voor finance professionals en maakt deel uit van de Welten Groep. Dukers & Baelemans is in 1992 opgericht vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de financiële sector en de mensen die daarin werkzaam zijn. In de afgelopen decennia heeft Dukers & Baelemans dan ook mede richting gegeven aan de ontwikkeling van het vakbekwaamheidsbouwwerk in de financiële sector en vele duizenden financieel professionals mogen opleiden en begeleiden.
 
Zo heeft Dukers & Baelemans de afgelopen jaren tal van AML-professionals opgeleid met nieuwe vakkennis en skills. Met een leerlijn van onder andere e-learnings, praktijktrainingen, on-the-job coaching, intervisies, webinars, praktijkassessments en permanente educatie. De opleider helpt zo professionals om met kennis van zaken, toepasbare vaardigheden en adaptiviteit te strijden tegen financieel-economische criminaliteit.

Deloitte is als zakelijke dienstverlener toonaangevend in Audit & Assurance, Tax & Legal, Consultancy, Financial Advisory, en Risk Advisory. Wij bedienen bijna 90 procent van de Fortune Global 500®-ondernemingen en duizenden andere bedrijven. Onze professionals leveren meetbare en blijvende resultaten. Zij helpen zo het publieke vertrouwen in de kapitaalmarkten te versterken, stellen cliënten in staat te transformeren en te floreren en bereiden de weg naar een sterkere economie, een rechtvaardiger samenleving en een duurzamere wereld.
Met meer dan 175 jaar ervaring als financieel-zakelijke dienstverlener is Deloitte wereldwijd actief in meer dan 150 landen. Ga naar www.deloitte.nl om te zien hoe de meer dan 345.000 medewerkers van Deloitte het verschil maken. ‘Deloitte: making an impact that matters.

Luisteren in de Leaders in Finance Academy App

Om de serie te beluisteren heb je een log in nodig en die kan je verkrijgen door deze te bestellen. De prijs voor de aanschaf van een zevendelige serie is eenmalig 99 euro. Daarna heb je een jaar lang de tijd te luisteren. Of krijg toegang tot alle series van Leaders in Finance Academy en luister onbeperkt een jaar lang (150 euro per jaar). Je kan de series bestellen via onze webwinkel. Bij een afname van meer dan 5 log ins kan de bestelling ook via mail ([email protected])

App Store
Ga naar de winkel
Play Store

Onze educatieve podcastseries vergroten op een laagdrempelige en aantrekkelijke wijze de kennis over een specifiek onderwerp, zoals Anti Money Laundering, Bijzonder Beheer, Open Finance, Sustainable Finance, Cyber Security, en de Wet toekomst pensioenen.

Twitter Linkedin Piggy-bank
Play Store
App Store

Menu

Recente podcasts