Insight 1: Anti Money Laundering

Leaders in Finance Academy

Sprekers

Insight 1: Anti Money Laundering

De eerste Insight gaat over Anti Money Laundering. In de Insight nemen we je mee, in een 6 delige audio-ervaring, in de wereld van het witwassen en de bestrijding er van. We spraken met 17 experts uit de keten, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandsche Bank, hoogleraren, een lid van de Tweede Kamer, een advocaat van de Brauw, de Rabobank, de European Banking Federation, de Politieacademie, de Financial Intelligence Unit, ABN AMRO en fintech bedrijven. Van de meer dan 20 uur aan interviewmateriaal maakten we een Insight, met 6 afleveringen.

Kennispartners

Leaders in Finance Academy werkt samen met allerlei partners, zoals freelancers op het gebied van audio, redacteuren, graphic designers, transcriptie specialisten en tech professionals. Daarnaast hebben we geregeld directe partners waar we mee samenwerken voor een specifieke Insight. Voor de Anti Money Laundering Insight werkten we intensief samen twee kennispartners, namelijk de Nederlandse Vereniging van Banken en Talent & Pro.

Als belangenbehartiger van de Nederlandse bankensector zet de De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zich in voor een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn aangesloten. In haar streven naar een sterk en gezond bankwezen doet de NVB er alles aan wat in haar macht ligt om te voorkomen dat criminelen banken gebruiken om geld wit te wassen. 
Met name de laatste jaren gaat het ontzettend snel met alle ontwikkelingen in de strijd tegen criminele geldstromen. Zo snel dat het voor velen nauwelijks meer is bij te houden. Met deze eerste insight wil de Leaders in Finance Academy professionals in de financiële sector helpen het overzicht (terug) te krijgen, en de NVB ondersteunt deze missie.

Talent&Pro is met 1000 professionals, een breed aanbod van traineeships, een klantenbestand van 100+ opdrachtgevers en 30+ preferred supplierships marktleider in de ontwikkeling en detachering van hoogopgeleide consultants binnen de financiële dienstverlening. Opgericht in 1999 als detacheringsbureau binnen de verzekeringen, sloeg Talent&Pro sindsdien met groot succes de vleugels uit naar de pensioen- en levenbranche, het bankwezen, het actuariaat en de business IT.
Uiteraard is ook de geëxplodeerde vraag naar AML-professionals Talent&Pro niet ontgaan. Als Nederlands grootste financiële detacheerder investeert zij ook in de opleiding, bijscholing en ontwikkeling van CDD-analisten, KYC-specialisten en andere FEC-professionals. Via het traineeship Compliance/CDD voorziet Talent&Pro banken en andere financiële dienstverleners van hoogopgeleide professionals. In haar missie om samen met opdrachtgevers financiële criminaliteit tegen te gaan heeft Talent&Pro zich als kennispartner verbonden aan deze eerste insight van de Leaders in Finance Academy.

Luisteren in de Leaders in Finance Academy App

Om de podcast series te kunnen beluisteren heb je log in gegevens nodig. Deze kunnen op twee manieren worden verkregen. Grote kans dat jouw werkgever log ins heeft afgenomen zodat iedereen in de organisatie er gebruik van kan maken. Daarnaast is het mogelijk om de serie zelf aan te schaffen en deze later eventueel te declareren bij je werkgever. De prijs voor de aanschaf van een zesdelige serie (inclusief ondersteunend e-book) is eenmalig 150 euro. Daarna heb je een jaar lang de tijd te luisteren (circa 4 uur audio materiaal per serie). Stuur ons een email naar [email protected] om de bestelling te plaatsen. Je aankoop van de serie is onderhevig aan onze algemene voorwaarden en privacy policy. Als je eenmaal toegang hebt kan je de app hier downloaden:

Door deze site te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten