Leaders in Finance TBML peer-to-peer learning
Tijdens deze training ontmoet je professionals van andere financiële instellingen met verschillende rollen binnen FEC en compliance. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Juist bij een complex en gelaagd thema als TBML is die intercollegiale uitwisseling van grote waarde. Je krijgt niet alleen nieuwe inzichten aangereikt door de trainer en casuïstiek, maar leert ook hoe collega’s bij andere instellingen omgaan met vergelijkbare dilemma’s, signalen en risicoafwegingen.
Doelgroep
Senior, Medior, Teamleads FEC/RISK/Compliance-professionals en kwaliteitscoaches die in hun werk te maken hebben met (internationale) handelstransacties.
De bijeenkomst | 13:00 – 17:00 uur:
📍 Donderdag 9 oktober 2025 – Amsterdam
Aanmelden
De kosten bedragen € 499,- excl. btw per persoon. De groepsgrootte is beperkt tot 20 plaatsen per sessie voor een intieme en effectieve leerervaring. Wil je jouw professionele horizon verbreden? Schrijf je snel in via het formulier hieronder.
Leerdoelen
- Je leert de belangrijkste typologieën en motieven achter TBML herkennen;
- Je ontwikkelt inzicht in waarom TBML moeilijk te detecteren is – en hoe dit raakt aan klant-, product- en transactieprofielen;
- Je doet inspiratie op bij het analyseren van handelsdocumenten, de samenhang ertussen en het signaleren van onderlinge afwijkingen;
- Je herkent red flags en de samenhang met de risico-indicatoren (bijv. geografisch/sancties, transacties);
- Je begrijpt de reikwijdte en actualiteit van TBML in het huidige toezichtlandschap.