Trade-Based Money Laundering
In deze interactieve peer-to-peer training leer je Trade Based Money Laundering (TBML) herkennen aan de hand van typologieën, red flags en realistische casussen, en wissel je praktijkervaringen uit met vakgenoten om TBML beter te kunnen detecteren en aanpakken.
Trade Based Money Laundering (TBML) is een van de meest complexe vormen van witwassen. In deze interactieve, casusgedreven training verdiep je je in de belangrijkste TBML-typologieën en motieven, ontdek je waarom TBML lastig te detecteren is en leer je hoe klant-, product- en transactieprofielen samenhangen met handelsstromen, documenten en red flags.
Deze training biedt meer dan alleen informatie. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen met vakgenoten staat centraal, ondersteund door realistische casuïstiek. Je ziet hoe collega’s bij andere instellingen omgaan met vergelijkbare dilemma’s, signalen en risicoafwegingen en ontwikkelt zo praktische handvatten om TBML in jouw organisatie beter te herkennen, duiden en adresseren.
Doelgroep
Senior-, medior- en teamlead FEC-, risk- en compliance-professionals, evenals kwaliteitscoaches die in hun werk met (internationale) handelstransacties te maken hebben.
Programma
Peer-to-peer – Tijdens deze training ontmoet je professionals van andere financiële instellingen met verschillende rollen binnen FEC en compliance. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Juist bij een complex en gelaagd thema als TBML is die intercollegiale uitwisseling van grote waarde. Je krijgt niet alleen nieuwe inzichten aangereikt door de trainer en casuïstiek, maar leert ook hoe collega’s bij andere instellingen omgaan met vergelijkbare dilemma’s, signalen en risicoafwegingen.
Actuele casuïstiek – Tijdens de training staan actuele praktijkcasussen centraal. Daarnaast kun je ook een eigen casus inbrengen. Door midden van realistische scenario’s krijg je inzicht in de technieken die criminelen gebruiken en de maatregelen die financiële instellingen kunnen nemen om risico’s te beheersen.
Survey – Voorafgaand inventariseren we jouw leerbehoeftes en die van andere deelnemers via een survey, waardoor het programma perfect aansluit op wat jij wilt leren.
Leerdoelen
- Je leert de belangrijkste typologieën en motieven achter TBML herkennen.
- Je ontwikkelt inzicht in waarom TBML moeilijk te detecteren is – en hoe dit raakt aan klant-, product- en transactieprofielen.
- Je doet inspiratie op bij het analyseren van handelsdocumenten, de samenhang ertussen en het signaleren van onderlinge afwijkingen.
- Je herkent red flags en de samenhang met de risico-indicatoren (bijv. geografisch/sancties, transacties).
- Je begrijpt de reikwijdte en actualiteit van TBML in het huidige toezichtlandschap.
Trainer
Aanmelden
Wil je je verder verdiepen in TBML? Meld je dan aan voor deze TBML peer-to-peer learning, een interactieve training met vakgenoten waarin kennisdeling en praktijk centraal staan.
De kosten bedragen €499,- (excl. btw) per persoon. De groepsgrootte is beperkt voor een intieme en effectieve leerervaring. Schrijf je snel in via het formulier hiernaast.
📩 Gebruik maken van je persoonlijk opleidingsbudget? Aanmelden kan mogelijk ook via het leerportaal van je werkgever.
Ook geïnteresseerd in andere peer-to-peer trainingen?
