Worden Europese banken duurzamer door Europese regelgeving in het kader van Environment, Social en Governance? We vragen het Emma de Leeuw en Jan Agterhuis van Triodos Bank. Worden Europese banken duurzamer door Europese regelgeving in het kader van...
Luister nu naar dit aangename gesprek met Kitty Nooij over ethisch leiderschap. De compliance professional heeft in de financiële instelling een voorbeeldfunctie als het gaat om ethische kwesties.
Credit card companies, like Mastercard and Visa, impose ‘scheme rules’. Simone Aurighi explains the world of the scheme rules in the latest podcast of Compliance Adviseert.
Wat zijn offshore constructies in de context van witwassen? Wat kunnen we doen om het bestrijden van witwassen beter te maken? Welke wetenschappelijke inzichten helpen ons daarbij? Antwoorden op deze vragen en meer met Jan van Koningsveld, Joras...
Financiële instellingen dienen - uiteraard - te voldoen aan wet- en regelgeving. Er is ook nog zoiets als tuchtrecht.
Bijna elke compliance professional zal in zijn werkzame leven een keer betrokken zijn bij een fusie of overname. Op fusies en overnames zijn wettelijke verplichtingen van toepassing, het is dus goed te weten hoe zo’n fusie of overname doorgaans...
In deze podcast bespreken we mogelijke benaderingen en methoden op het vlak van witwasbestrijding die zowel publieke als private partijen tevreden stelt. Marloes de Laat is Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, heeft ruim 12...
Cyprus a high risk country? Apparently not. Cyprus a high risk country? Apparently not.
Het is pionieren op het vlak van compliance bij een grote Nederlandse crypto exchange. Simone van Ruijven, compliance professional bij LiteBit, legt uit welke diensten LiteBit biedt en waar volgens haar de risico's en kansen liggen bij een crypto...
Gerard Jong en Marlène Jans van de Vereniging van Compliance Officers vertellen in deze podcast over hun reactie op het voorstel voor wijziging Corporate Governance Code (De Code). Gerard Jong en Marlène Jans van de Vereniging van Compliance...