AMLA & AMLR

AMLA en AMLR veranderen het Europese anti-witwaslandschap fundamenteel. In deze interactieve peer-to-peer training ontdek je wat de nieuwe regels betekenen voor jouw KYC-, CDD-, transactiemonitoring- en sanctieprocessen en vertaal je Europese harmonisatie direct naar concrete acties voor jouw organisatie. Samen met andere FEC-professionals versterk je je kennis, perspectief en impact in dit nieuwe AML-tijdperk.

Beschrijving
Doelgroep
Programma
Leerdoelen
Trainer
Aanmelden

De komst van AMLA en AMLR betekent een fundamentele verandering in het Europese anti-witwaslandschap. Voor FEC-professionals in compliance, KYC, CDD, transaction monitoring en sancties is het cruciaal om nu al inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen. Deze training helpt je begrijpen wat de nieuwe regels inhouden, hoe ze jouw organisatie raken en hoe je je kunt voorbereiden op een toekomst waarin Europese harmonisatie centraal staat.

In onze unieke peer-to-peer training brengen we medior en senior AML-analisten, specialisten, compliance officers en teamleads (KYC, CDD, TM, Sancties) samen om kennis en inzichten over AMLA en AMLR te delen. Onder begeleiding van een expert die toezicht, beleid en praktijk samenbrengt.

Deze training biedt meer dan alleen informatie. Het is een kans om vanuit verschillende perspectieven te leren, je professionele netwerk uit te breiden en vaardigheden te ontwikkelen om in jouw rol effectiever te navigeren binnen het complexe landschap van Europese AML-wetgeving en de impact op de Nederlandse financiële sector.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medior en senior AML-analisten, specialisten, compliance officers en teamleads binnen KYC, CDD, Transaction Monitoring en Sancties. Werk jij dagelijks met AML-regelgeving en wil je weten wat AMLA en AMLR betekenen voor jouw praktijk? Dan is deze peer-to-peer sessie dé kans om kennis, perspectieven en ideeën uit te wisselen met vakgenoten.

Programma

Introductie AMLA & AMLR – Onze expert/trainer neemt je vanuit meerdere perspectieven mee in de achtergrond, doelstellingen en de impact van de AMLR en de AMLR. Europese context en toezicht: wat verandert er en waarom?

Peer-to-peer discussies – Uitwisseling van perspectieven, ideeën en ervaringen van vakgenoten. Praktische implicaties: gevolgen voor KYC, CDD, TM en sanctieprocessen. Uitwisselen van uitdagingen en de implicaties voor jouw organisatie, jouw rol, taken en verantwoordelijkheden. Voorbereiding en benodigde actie: wat is er in jouw organisatie nodig om enerzijds te voldoen aan deze Europese wet- en regelgeving en anderzijds om effectiever te worden in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.

Verdieping – Onze trainer/expert focust zich op verdiepende zaken als:

Impact van single rulebook op banken en andere (nieuwe) meldingsplichtige organisaties op Europees niveau en de Nederlandse financiële sector.
Invloed van AMLA en AMLR in het spinnenweb van publiek-private samenwerkingen (met o.a. FATF, Europol, FIU).
Nieuwe vereisten op deeldomeinen KYC-, CDD-, transactiemonitoring- en sanctieprocessen naar jouw eigen organisatie.
Ten slotte: we inventariseren jouw leerbehoeftes en die van andere deelnemers via een survey, waardoor onze trainer/expert kan focussen op wat jij wil leren.

Leerdoelen

De kern van AMLA en AMLR helder uitleggen – Je begrijpt de doelstellingen, reikwijdte en belangrijkste bepalingen van de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit en regelgeving.
De impact op nationale wetgeving en toezicht duiden – Je weet hoe AMLA en AMLR de huidige Wwft en toezichtstructuur veranderen en wat dit betekent voor jouw organisatie.
Nieuwe verplichtingen vertalen naar actie – Je leert welke rapportage- en compliance verplichtingen gaan gelden en je verkent welke stappen in jouw organisatie nodig zijn om te implementeren.
Praktische toepassing op kernprocessen – Je leert over de vertaling van de nieuwe vereisten op KYC-, CDD-, transactiemonitoring- en sanctieprocessen binnen naar jouw organisatie.
Strategisch reflecteren en adviseren – Je analyseert samen de bredere impact van AMLA en AMLR op het Europese AML-landschap en je reflecteert hoe je daar vanuit je rol efficiënter en effectiever invulling aan kunt geven.

Trainer

Meer informatie volgt.

Aanmelden

De komst van AMLA en AMLR verandert het anti-witwaslandschap ingrijpend. Wil jij begrijpen wat deze nieuwe regels betekenen voor jouw organisatie en rol? Meld je dan aan voor deze AMLA/AMLR peer-to-peer learning, een interactieve training met vakgenoten waarin kennisdeling en praktijk centraal staan.

De kosten bedragen €499,- (excl. btw) per persoon. De groepsgrootte is beperkt voor een intieme en effectieve leerervaring. Schrijf je snel in via het formulier hiernaast.

📩 Gebruik maken van je persoonlijk opleidingsbudget? Aanmelden kan mogelijk ook via het leerportaal van je werkgever.