Sancties

In deze interactieve peer-to-peer training verdiep je je in complexe sanctiewetgeving aan de hand van actuele casussen, waarbij je met vakgenoten van verschillende financiële instellingen ervaringen uitwisselt om effectiever te handelen in de praktijk.

Sanctiewetgeving wordt steeds complexer en speelt een sleutelrol in de bestrijding van financieel‑economische criminaliteit. In deze interactieve peer-to-peer training verdiep je je in de praktische toepassing van sanctieregels aan de hand van actuele casuïstiek. Onder leiding van een ervaren trainer ga je in op het omzeilen van sancties, dual‑use goederen, grijze gebieden en de laatste ontwikkelingen, met directe vertaling naar jouw dagelijkse praktijk.

Deze training biedt meer dan alleen informatie. Samen leren met vakgenoten van verschillende financiële instellingen staat centraal: je wisselt ervaringen uit, bespreekt dilemma’s en reflecteert op je eigen werk. Met praktijkgerichte casussen – eventueel uit je eigen organisatie – ontwikkel je je professionele oordeelsvorming en vergroot je je vermogen om binnen het complexe sanctielandschap met meer zekerheid en effectiviteit te handelen.

Doelgroep

In deze training brengen we sanctie-analisten, sanctie-experts, compliance officers en andere AML-professionals samen die in hun werk met sancties te maken hebben. Je scherpt je beeld van je eigen rol, verantwoordelijkheden en taken, krijgt inzicht in welke informatie je van klanten nodig hebt om risico’s te identificeren en leert sanctiewetgeving effectief toepassen in actuele situaties.

Programma

Leren van en met vakgenoten – Ontmoet professionals van andere financiële instellingen. Samen leren staat centraal, waardoor je niet alleen kennis opdoet, maar ook waardevolle connecties legt.

Focus op actuele casuïstiek – We behandelen relevante en praktijkgerichte casussen. Ook is het mogelijk om een eigen casus in te brengen. Je krijgt inzicht in welke informatie nodig is om goed te kunnen beoordelen of je te maken hebt met sancties.

Verdieping van cruciale thema’s – Onder leiding van onze ervaren trainer duiken we dieper in onderwerpen als:

Het omzeilen van sancties: signaleren en handelen
Dual-use goederen en de bijbehorende risico’s
Persoonlijke oordeelsvorming bij grijze gebieden binnen sanctiewetgeving
De laatste ontwikkelingen op sanctiegebied

Survey – Voorafgaand inventariseren we jouw leerbehoeftes en die van andere deelnemers via een survey, waardoor het programma perfect aansluit op wat jij wilt leren.

Leerdoelen

Beeld vormen van je eigen rol, verantwoordelijkheden en taken in relatie tot vakgenoten.
Inzicht krijgen over praktische toepassing van sanctiewetgeving in actuele relevante situaties.
Reflecteren op je eigen werk en inzicht krijgen in de mogelijkheden om je werk effectiever te maken.
Beter begrip welke informatie van klanten nodig is voor identificeren van risico’s en om te voldoen aan de sanctiewetgeving.

Trainer

Maud Bökkerink

Maud heeft ruim 25 jaar ervaring met sanctieregelgeving en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit bij onder andere De Nederlandsche Bank, het Internationaal Monetair Fonds, FIU en het Ministerie van Financiën

Aanmelden

Wil je je ook verdiepen in de praktische toepassing van sanctieregels? Meld je dan aan voor deze Sancties peer-to-peer learning, een interactieve training met vakgenoten waarin kennisdeling en praktijk centraal staan.

De kosten bedragen €499,- (excl. btw) per persoon. De groepsgrootte is beperkt voor een intieme en effectieve leerervaring. Schrijf je snel in via het formulier hiernaast.

📩 Gebruik maken van je persoonlijk opleidingsbudget? Aanmelden kan mogelijk ook via het leerportaal van je werkgever.